Ata/2021-11-01
| Ata de reunião | |
| Assembleia ordinária anual de 2021 e eleições | |
| |
| Tipo de reunião | |
| fechada | |
| Data | |
| 01 de novembro de 2021 | |
| Período | |
| 14:00 - 17:50 | |
| Participantes (17) | |
| Adriane B., Alberto L., Alexandre M., Célio C., Éder P., Érica A., Francisco V., Geisa S., Giovanna F., João P., Paul B., Paulo P., Thais M., Tiago L., Valério A., Victor L., Willian S. | |
| Ausências justificadas | |
| Mike P., Vinicius S. | |
| Ausências | |
| Everton A., Guilherme M., Hermógenes T., Liráucio G., Lucas T. | |
| Mediador | |
| Célio Costa Filho | |
| Palestrante(s) | |
| Érica Azzellini, João Peschanski | |
 reunião anterior
|
reunião posterior 
|
Ao dia um de novembro de dois mil e vinte e um, às quatorze horas e zero minutos, realizou-se a Assembleia ordinária anual de 2021 e eleições da diretoria executiva e membros associados do Grupo de Usuários Wikimedia no Brasil, nome fantasia Wiki Movimento Brasil, inscrita no CNPJ sob nº 29.801.908/0001-86, na qual estiveram presentes remota ou presencialmente Adriane B., Alberto L., Alexandre M., Célio C., Éder P., Érica A., Francisco V., Geisa S., Giovanna F., João P., Paul B., Paulo P., Thais M., Tiago L., Valério A., Victor L., Willian S.. Foi notificada e justificada previamente a ausência de Mike P., Vinicius S.. Também estiveram ausentes Everton A., Guilherme M., Hermógenes T., Liráucio G., Lucas T.. Nesse contexto, foi aberta a discussão das seguintes pautas e tópicos:
Discussão e votação sobre novos membros
editar- As pessoas cujas contas de usuário são Myxomatosis0, BahYajé e Y4guarEtã, ArgonSim, Hedestad e Jani Pereira tiveram seus pedidos aceitos.
- Demais pedidos de admissão foram recusados e orientados de que são todos bem-vindos a participarem de atividades conjuntas com o grupo ao longo de 2022 antes de efetivarem uma eventual condição de membros do grupo.
Aprovação de contas
editar- Foi reapresentado o balanço fiscal de 2020, disponível no Meta desde o início de 2021, acompanhado do balancete de 2021 compreendendo os meses de janeiro a setemebro. Ambos foram aprovados pela contabilidade externa profissional que assessora o WMB.
- Aprovação das contas, por unanimidade.
- Foi indicada a permanência de associados João Alexandre Peschanski e Célio Costa Filho como tesoureiros da conta bancária da organização do WMB
- Aprovação, por unanimidade.
- Anuência de que, durante a vigência do mandato da nova diretoria, a pessoa no cargo de coordenação da equipe técnica poderá assinar contratos de parcerias em nome da pessoa no cargo da presidência.
- Aprovação, por unanimidade.
Aprovação de processo estratégico e plano de atividades anual
editar- Apresentação do processo estratégico por Érica Azzellini: Processo estratégico WMB
- Aprovação, por unanimidade.
- Apresentação do plano anual de atividades por Éder Porto: Wiki Movement Brazil User Group/Activities Plan 2022
- Aprovação, por unanimidade.
- Foi realizada uma dinâmica inicial de processo estratégico do Wiki Movimento Brasil
Discussão e aprovação de RIGG e de RIBG
editar- Regimento interno de governança geral (RIGG): Wiki Movement Brazil User Group/Internal Rules of Procedure/pt-br
- Aprovado, por unanimidade.
- Regimento interno de boa governança (RIBG): Wiki Movement Brazil User Group/Good Governance Kodex/pt-br
- Aprovado, por unanimidade.
Eleições da nova Diretoria Executiva, Conselho Fiscal e Comitê de Boa Governança
editarEleição da diretoria executiva
editar- Chapa única: Usuário:Ixocactus - cargo de diretor(a) presidente; Usuário:Chicocvenancio - cargo de diretor(a) vice-presidente e Usuário:Teles - cargo de diretor(a) financeiro
- Aprovada por unanimidade
Eleição do Conselho fiscal
editar- Candidaturas individuais de Albertoleoncio e Vinicius Siqueira
- Aprovadas por unanimidade
Eleição do Comitê de boa governança
editar- Candidaturas individuais de DarwIn (titular); Victor Lopes (titular); Friduxa (titular); Tet (suplente) e TiagoLubiana (suplente).
- Aprovadas por unanimidade
Discussão livre
editar- Foram celebrados os feitos e o crescimento do grupo.
Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 17:50 minutos e do que se passou, Célio Costa Filho, secretariando a reunião, encerrou esta ata para que fique arquivada de acordo com os regimentos internos.