Ata/2021-11-01

Ata de reunião
Assembleia ordinária anual de 2021 e eleições
Tipo de reunião
fechada
Data
01 de novembro de 2021
Período
14:00 - 17:50
Participantes (17)
Adriane B., Alberto L., Alexandre M., Célio C., Éder P., Érica A., Francisco V., Geisa S., Giovanna F., João P., Paul B., Paulo P., Thais M., Tiago L., Valério A., Victor L., Willian S.
Ausências justificadas
Mike P., Vinicius S.
Ausências
Everton A., Guilherme M., Hermógenes T., Liráucio G., Lucas T.
Mediador
Célio Costa Filho
Palestrante(s)
Érica Azzellini, João Peschanski
reunião anterior	reunião posterior

ATA DE REUNIÃO DO WIKI MOVIMENTO BRASIL

Ao dia um de novembro de dois mil e vinte e um, às quatorze horas e zero minutos, realizou-se a Assembleia ordinária anual de 2021 e eleições, na qual estiveram presentes remota ou presencialmente Adriane B., Alberto L., Alexandre M., Célio C., Éder P., Érica A., Francisco V., Geisa S., Giovanna F., João P., Paul B., Paulo P., Thais M., Tiago L., Valério A., Victor L., Willian S.. Foi notificada e justificada previamente a ausência de Mike P., Vinicius S.. Também estiveram ausentes Everton A., Guilherme M., Hermógenes T., Liráucio G., Lucas T.. Nesse contexto, foi aberta a discussão das seguintes pautas e tópicos:

Discussão e votação sobre novos membros

• As pessoas cujas contas de usuário são Myxomatosis0, BahYajé e Y4guarEtã, ArgonSim, Hedestad e Jani Pereira tiveram seus pedidos aceitos.
• Demais pedidos de admissão foram recusados e orientados de que são todos bem-vindos a participarem de atividades conjuntas com o grupo ao longo de 2022 antes de efetivarem uma eventual condição de membros do grupo.

Aprovação de contas

• Foi reapresentado o balanço fiscal de 2020, disponível no Meta desde o início de 2021, acompanhado do balancete de 2021 compreendendo os meses de janeiro a setemebro. Ambos foram aprovados pela contabilidade externa profissional que assessora o WMB.
  • Aprovação das contas, por unanimidade.
• Foi indicada a permanência de associados João Alexandre Peschanski e Célio Costa Filho como tesoureiros da conta bancária da organização do WMB
  • Aprovação, por unanimidade.
• Anuência de que, durante a vigência do mandato da nova diretoria, a pessoa no cargo de coordenação da equipe técnica poderá assinar contratos de parcerias em nome da pessoa no cargo da presidência.
  • Aprovação, por unanimidade.

Aprovação de processo estratégico e plano de atividades anual

• Apresentação do processo estratégico por Érica Azzellini: Processo estratégico WMB
  • Aprovação, por unanimidade.
• Apresentação do plano anual de atividades por Éder Porto: Wiki Movement Brazil User Group/Activities Plan 2022
  • Aprovação, por unanimidade.
• Foi realizada uma dinâmica inicial de processo estratégico do Wiki Movimento Brasil

Discussão e aprovação de RIGG e de RIBG

• Regimento interno de governança geral (RIGG): Wiki Movement Brazil User Group/Internal Rules of Procedure/pt-br
  • Aprovado, por unanimidade.
• Regimento interno de boa governança (RIBG): Wiki Movement Brazil User Group/Good Governance Kodex/pt-br
  • Aprovado, por unanimidade.

Eleições da nova Diretoria Executiva, Conselho Fiscal e Comitê de Boa Governança

Eleição da diretoria executiva

• Chapa única: Usuário:Ixocactus - cargo de diretor(a) presidente; Usuário:Chicocvenancio - cargo de diretor(a) vice-presidente e Usuário:Teles - cargo de diretor(a) financeiro
  • Aprovada por unanimidade

Eleição do Conselho fiscal

• Candidaturas individuais de Albertoleoncio e Vinicius Siqueira
  • Aprovadas por unanimidade

Eleição do Comitê de boa governança

• Candidaturas individuais de DarwIn (titular); Victor Lopes (titular); Friduxa (titular); Tet (suplente) e TiagoLubiana (suplente).
  • Aprovadas por unanimidade

Discussão livre

• Foram celebrados os feitos e o crescimento do grupo.

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Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 17:50 minutos e do que se passou, Célio Costa Filho, secretariando a reunião, encerrou esta ata para que fique arquivada de acordo com os regimentos internos.