Ata/2022-11-02
| Ata de reunião | |
| Assembleia geral extraordinária | |
| |
| Tipo de reunião | |
| fechada | |
| Data | |
| 02 de novembro de 2022 | |
| Período | |
| 14:10 - 15:50 | |
| Participantes (24) | |
| Adriane B., Alberto L., Alexandre M., Andressa I., Bruno B., Célio C., Éder P., Érica A., Erika G., Felipe L., Francisco V., Geisa S., Giovanna F., Guilherme M., Hermógenes T., João P., Liráucio G., Lucas P., Paul B., Paulo P., Thais M., Tiago L., Valério M., Victor L. e Willian S. | |
| Ausências justificadas | |
| Lucas T. e Mike P. | |
| Ausências | |
| Everton A., Jani P., Mairon L., Veronica S. e Vinicius S. | |
| Mediador | |
| João Peschanski | |
 reunião anterior
|
reunião posterior 
|
Ao dia dois de novembro de dois mil e vinte e dois, às quatorze horas e dez minutos, realizou-se uma Assembleia geral extraordinária da diretoria executiva e membros associados do Grupo de Usuários Wikimedia no Brasil, nome fantasia Wiki Movimento Brasil, inscrita no CNPJ sob nº 29.801.908/0001-86, na qual estiveram presentes remota ou presencialmente Adriane B., Alberto L., Alexandre M., Andressa I., Bruno B., Célio C., Éder P., Érica A., Erika G., Felipe L., Francisco V., Geisa S., Giovanna F., Guilherme M., Hermógenes T., João P., Liráucio G., Lucas P., Paul B., Paulo P., Thais M., Tiago L., Valério M., Victor L. e Willian S.. Foi notificada e justificada previamente a ausência de Lucas T. e Mike P.. Também estiveram ausentes Everton A., Jani P., Mairon L., Veronica S. e Vinicius S.. Nesse contexto, foi aberta a discussão das seguintes pautas e tópicos:
Aprovação do balanço patrimonial de 2021
editar- 24 pessoas presentes
- Estatutariamente, após o parecer do Conselho Fiscal, devemos aprovar ou rejeitar em assembleia o balanço patrimonial. O demonstrativo do resultado do exercício (DRE) poderá ser compartilhado com os membros, mas não é uma obrigação estatutária, ainda.
- As contas do WMB passam por: controle estatutário, via assembleia, e controle pela WMF, nosso principal financiador, via Comitê de Afiliações (AffCom).
- Link para balanço patrimonial de 2021
- 20 votos a favor, 2 não manifestações, 0 votos contra e 2 abstenções.
- Balanço patrimonial aprovado.
Aprovação do novo estatuto da organização Wikimedia no Brasil (nome fantasia: Wiki Movimento Brasil)
editar- 23 pessoas presentes + 1 pessoa que precisou sair, mas que votou antecipadamente.
- O link para o novo estatuto deverá ser atualizado nesta ata assim que estiver lavrado em cartório.
- Atualizações do estatuto decorrem, principalmente, de três pontos:
- Adequação às recentes leis brasileiras, sobre parcerias com instituições;
- Busca pelo status de OSCIP (Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público), o que permitirá, a princípio, que empresas nos façam doações com dedução de seus impostos;
- Compatibilidade com expectativas do Comitê de Afiliações (AffCom).
- 23 votos a favor, 0 não manifestações, 0 votos contra e 1 abstenção.
- Novo estatuto aprovado.
Aprovação do plano estratégico do Wiki Movimento Brasil, a ser implementado a partir de 2023
editar- 23 pessoas presentes.
- O processo de elaboração da estratégia teve duração de um ano, com início em assembleia geral de 01 de novembro de 2021.
- A Estratégia WMB 2023-2025 propõe a criação de um Comitê de Estratégia permanente para orientar a sua implementação.
- A Estratégia, uma vez aprovada, iniciará um processo de revisão de outros documentos estratégicos do WMB.
- O link para a Estratégia WMB 2023-2025 deverá ser atualizada nesta ata assim que estiver on wiki.
- 19 votos a favor, 2 não manifestações, 1 voto contra e 1 abstenção.
- Estratégia WMB 2023-2025 aprovada.
Discussão livre
editar- Os(As) membros(as) do grupo debateram outros tópicos de interesse que não estavam na pauta.
Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 15:50 e do que se passou, Érica Azzellini e Célio Costa Filho, secretariando a reunião, encerraram esta ata para que fosse arquivada de acordo com os regimentos internos.